НА ЖИТОМИРЩИНЕ ПРЕКРАЩЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ НЕЗАКОННОГО БИЗНЕСА КОНВЕРТАТОРОВ PDF Печать E-mail
Количество просмотров: 284
01.02.2012 10:31

mezhreg_org_konv На Житомирщине сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили деятельность межрегиональной конвертационного центра, члены которого незаконно переводили безналичные средства в наличность.

Приобретя ряд так называемых «мертвых» коммерческих структур в Киеве и превратив их в предприятия-«фантомы», киевлянин и несколько жительниц областного центра предоставляли конвертационные услуги предприятиям различных форм собственности столицы, Киевской и смежных с ней областей.

На основании фиктивных сделок купли-продажи товарно-материальных ценностей и оказание услуг, руководители субъектов хозяйствования перечисляли средства на счета этих «фантомов».

В дальнейшем организаторы конвертационного центра снимали наличность с банковских счетов и передавали вместе с фальсифицированными бухгалтерскими документами заказчикам. Комиссия за их услуги составляла 7-8 процентов от суммы конвертации.

Установлено, что на протяжении сентября 2010-2011 годов ловкачи перевели в теневой сектор экономики более 10 млн гривен.

19 января 2012 в г. Житомире в офисе одной из коммерческих структур, которая использовалась для прикрытия незаконной деятельности, сотрудники СБУ задержали «конвертаторов» и заказчика при передаче очередной суммы наличных – почти 500 тысяч гривен. В ходе осмотра места происшествия изъято более двух тысяч финансово-бухгалтерских документов и печати подконтрольных предприятий.

21 января с.г. следователи УСБУ в Житомирской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.2 ст.205 (фиктивное предпринимательство) Уголовного кодекса Украины.

пресс-центр СБ Украины

LAST_UPDATED2
 
Интересная статья? Поделись ей с другими:

Только зарегистрированые пользователи могут оставлять комментарии. Пожалуйста, зарегистрируйтесь или зайдите под своим логином.

Последние комментарии

Газета Іскоростень

Баннер

Авторизация

Коростенское радио (22.05.2012)

 

JavaScript is disabled!
To display this content, you need a JavaScript capable browser.

 

Архив Коростенского радио 

Опрос

Как Вы думаете, все ли в 2012 году получат компенсации по вкладам Сбербанка СССР?
 

Последние объявления

Статистика сайта


mod_vvisit_counterСегодня996
mod_vvisit_counterВчера2014
mod_vvisit_counterНа этой неделе6285
mod_vvisit_counterВ этом месяце30697
mod_vvisit_counterЗа всё время566435

Последние прокомментированые статьи

Самые комментируемые статьи

JoomlaWatch Stats 1.2.9 by Matej Koval